强化的诚信核查
严格的核查可确认金融从业人员秉持高标准的职业道德，增强对敏感、高价值岗位的信任。
合规保障
所有核查均符合行业法规，帮助金融机构将法律风险和合规失误降至最低。
人才风险缓释
彻底验证候选人信息，及早识别风险，确保只有可信的专业人士进入你的体系。
诚信保障
我们核实专业人员的诚实与职业操守，在金融行业培育信任文化。
紧跟金融与银行业招聘节奏的核查
隐藏风险检测
全面的核查可发现候选人档案中隐藏的风险，守护财务稳健。
可靠的员工队伍
资质和证书经过端到端验证，使企业能够打造技能过硬、值得依赖的团队。
监管合规
遵守行业特定的法律法规，可降低责任风险并增强机构公信力。
我们为你的团队开展的核查
为每个岗位挑选所需的核查项目，或由我们推荐套餐。每项核查均经 AI 评分，并可供审计。
身份核查（政府证件）
将任何政府签发的证件与源头记录交叉比对，以确认持证人的身份。
查看核查项目实地地址核查
对候选人现居地址或永久地址进行实地核查。
查看核查项目现任及前任雇主就业核查
直接向现任及前任雇主确认岗位、任职时长和离职原因。
查看核查项目学历核查（学位/文凭/证书）
直接向颁发学位、文凭和证书的学校、学院或大学确认其真实性。
查看核查项目犯罪记录核查（刑事/民事）
在法院和警方数据库中筛查候选人的刑事和民事案件记录。
查看核查项目信用记录核查
针对涉及资金责任的岗位，审查候选人的信用记录。
查看核查项目法院记录核查（扩展版）
在地区法院、高等法院和仲裁庭记录中进行更大范围的检索，查找未决或过往案件。
查看核查项目全球制裁名单核查
对照全球制裁名单、政治公众人物（PEP）和观察名单数据库筛查候选人。
查看核查项目常见问题
为什么背景调查对金融行业至关重要？
它可确保员工值得信赖，预防欺诈，保护敏感数据，并维持监管合规。
哪些金融岗位需要进行深入的背景调查？
银行从业人员、会计、金融分析师、贷款专员、审计人员、合规人员和资金管理人员。
Quinfy 为金融从业人员开展哪些类型的核查？
身份和地址核查、就业与学历核查、犯罪记录筛查、信用记录核查，以及监管合规核查。
背景调查如何帮助预防金融欺诈和合规风险？
在招聘前确认员工身份真实、核实记录、验证资质，并确保符合监管标准。
Quinfy 会核查候选人的学历和职业资格吗？
会。资质会直接向颁发机构和相关主管部门核实，以确认其真实有效。
金融行业的背景调查需要多长时间？
通常为 3–7 个工作日，具体取决于所需核查的深度。
金融公司的背景调查需要员工授权同意吗？
需要。授权同意是必须的，以确保流程合法、透明并尊重隐私权。
Quinfy 如何在核查过程中确保符合金融监管规定？
遵循行业特定的指引，使用安全的加密系统，向授权来源核实数据，并遵守所有适用的隐私和合规法律。
银行、保险公司和金融科技初创企业可以使用 Quinfy 吗？
可以。银行、保险公司和金融科技初创企业借助 Quinfy 核查员工、降低欺诈风险，并遵守行业监管规定。
金融机构如何与 Quinfy 合作？
联系 Quinfy 团队，说明针对不同岗位的具体要求，并提交候选人信息和证件以供核查。