核实那些受托管理客户资金的人。
Quinfy 帮助银行、NBFC、保险公司和金融科技企业以合规级核查筛查每一位新员工，信用记录、法院记录、制裁名单和诚信核查，并辅以 AI 置信度评分、人工复核和带时间戳的审计轨迹。
- 身份已核实
- 信用记录无异常
- 法院记录无异常
- 就业已核实
- 45+国家和地区
- AI 驱动核查
- 人工复核在关键时刻
- API 优先轻松集成
为诚信受到监管的行业而生。
BFSI 机构保管着客户的资金和金融数据，因此成为欺诈、挪用公款和身份造假的高价值目标。印度、海湾合作委员会（GCC）国家和美国的监管机构均要求，员工在接触交易或敏感记录之前必须经过严格筛查。
- 欺诈与挪用公款
- 身份造假
- 监管处罚
- 数据泄露
- 声誉受损
AI 驱动的核查，人工把关的决策。
我们的 AI 原生核查引擎可大规模自动完成证件核查、数据验证和风险分析，同时由训练有素的分析师复核需要人工判断的案例。
AI 核查引擎
借助 AI 提取信息，并检测不一致或篡改之处。
将身份证件与真人比对，并识别冒充行为。
识别就业经历、资质及其他数据中的异常模式。
利用数字定位证据和自动地理标记验证地址。
从你现有的系统中触发核查，并以编程方式接收结果。
训练有素的分析师会在不良或存疑的结果送达你的团队之前进行复核。
更简单的核查流程
- 01确定你的风险画像
告诉我们你的员工队伍、办公地点和需求。
- 02配置核查套餐
为每个岗位选择所需的核查项目。
- 03邀请候选人
候选人通过安全链接提交授权同意和证件。
- 04AI 加人工复核完成核查
我们的引擎处理数据，分析师复核例外情况。
- 05一处追踪全部进度
监控状态、例外情况和已完成的报告。
- 06更快做出招聘决策
依据经过核实、可供审计的结果采取行动。
适用于 BFSI 与金融科技行业的各种用工模式
员工接触交易之前，先进行以诚信为先的核查。
筛查外勤销售和保险代理人网络。
核查可访问你系统的供应商和外包人员。
对高级管理和董事会级别岗位进行深入核查。
对受监管岗位的人员进行定期复查。
将核查与你现有的系统对接
借助我们的 API 和预置连接器，与你的 HRMS、ATS 或业务平台集成。
SuccessFactors
REST APIBFSI 与金融科技企业为何选择 Quinfy
信用、法院、与 CIBIL 关联以及过往就业的诚信核查。
异常情况会在送达你之前标记并交由人工复核。
为每位被筛查的员工和供应商留存带时间戳的记录。
提供状态回调和审计日志调取，便于嵌入式工作流程。
缩短招聘周期，同时不偷工减料。
已通过 ISO/IEC 27001 认证并接受 SOC 2 Type II 审计。
为 BFSI 与金融科技行业打造的 Quinfy 产品
从背景核查起步，并在同一个合规平台上添加身份、生物识别、地址或入职功能。
覆盖金融服务各领域的一站式核查合作伙伴
从银行网点到数字借贷，Quinfy 为受托管理资金和金融数据的人员提供背景筛查。
常见问题
为什么背景调查对 BFSI 至关重要？
它可确保员工值得信赖，预防欺诈，保护敏感数据，并维持监管合规。
哪些金融岗位需要深入核查？
银行从业人员、会计、金融分析师、贷款专员、审计人员、合规人员和资金管理人员。
Quinfy 为金融从业人员开展哪些核查？
身份和地址核查、就业与学历核查、犯罪记录筛查、信用记录核查，以及监管合规核查。
Quinfy 会核查职业资格吗？
会。学历和职业资格会直接向发证机构及相关主管部门核实。
核查需要多长时间？
通常需要 3–7 个工作日，具体取决于核查的深度。
Quinfy 如何支持监管合规？
遵循行业特定的指引，使用安全的加密系统，向授权来源核实数据，并保留带时间戳的审计轨迹。
金融科技初创企业可以使用 Quinfy 吗？
可以。银行、保险公司和金融科技初创企业都在使用 Quinfy 核查员工、降低欺诈风险并保持合规。
是否需要候选人授权同意？
需要。在任何核查开始之前，我们都会先取得授权同意，确保流程合法、透明，并尊重隐私权。