Verifica a las personas a las que confías el dinero de tus clientes.
Quinfy ayuda a bancos, NBFC, aseguradoras y fintechs a verificar cada contratación con controles de nivel regulatorio (historial crediticio, registros judiciales, sanciones y verificación de integridad), respaldados por puntuación de confianza con IA, revisión humana y una pista de auditoría con sello de tiempo.
- IdentidadVerificado
- Historial crediticioSin hallazgos
- Registros judicialesSin hallazgos
- EmpleoVerificado
- 45+Países
- Con IAverificación
- Revisión humanacuando importa
- Basado en APIe integración sencilla
Diseñado para un sector donde la integridad está regulada.
Las instituciones BFSI custodian el dinero y los datos financieros de sus clientes, por lo que son objetivos de alto valor para el fraude, la malversación y la suplantación de identidad. Los reguladores de la India, el CCG y EE. UU. esperan una verificación rigurosa antes de que el personal acceda a transacciones o registros sensibles.
- Fraude y malversación
- Falsedad de identidad
- Sanciones regulatorias
- Exposición de datos
- Daño reputacional
Las verificaciones que importan en BFSI y fintech
Ver todas las verificacionesVerificación con IA. Decisiones respaldadas por personas.
Nuestro motor de verificación nativo de IA automatiza a gran escala las verificaciones de documentos, la validación de datos y el análisis de riesgos, mientras analistas capacitados revisan los casos que requieren criterio humano.
Motor de verificación con IA
Extrae información y detecta incoherencias o manipulaciones mediante IA.
Compara documentos de identidad con una persona en vivo y detecta intentos de suplantación.
Identifica patrones inusuales en el historial laboral, las credenciales y otros datos.
Valida domicilios mediante evidencia de ubicación digital y geoetiquetado automático.
Activa verificaciones desde tus sistemas actuales y recibe los resultados de forma programática.
Analistas capacitados revisan los hallazgos adversos o ambiguos antes de que lleguen a tu equipo.
Un proceso de verificación más sencillo
- 01Define tu perfil de riesgo
Cuéntanos sobre tu personal, tus ubicaciones y tus requisitos.
- 02Configura paquetes de verificación
Selecciona las verificaciones necesarias para cada puesto.
- 03Invita a los candidatos
Los candidatos comparten su consentimiento y sus documentos mediante un enlace seguro.
- 04Verifica con IA y revisión humana
Nuestro motor procesa los datos mientras los analistas revisan las excepciones.
- 05Haz el seguimiento de todo en un solo lugar
Supervisa el estado, las excepciones y los informes completados.
- 06Toma decisiones de contratación más rápidas
Actúa sobre resultados verificados y listos para auditoría.
Diseñado para cada modelo de fuerza laboral en BFSI y fintech
Verificaciones centradas en la integridad antes de que el personal acceda a las transacciones.
Verifica a las redes de ventas de campo y de agentes de seguros.
Verifica al personal de proveedores y subcontratado con acceso a tus sistemas.
Verificación en profundidad para puestos directivos y de consejo.
Reverificaciones periódicas para quienes ocupan puestos regulados.
Conecta la verificación con tu stack actual
Intégrala con tu HRMS, ATS o plataforma de negocio mediante nuestras API y conectores prediseñados.
SuccessFactors
API RESTPor qué las empresas BFSI y fintech eligen Quinfy
Verificaciones de integridad crediticia, judicial, vinculada a CIBIL y de empleos anteriores.
Las anomalías se marcan para revisión humana antes de llegar a ti.
Registros con sello de tiempo de cada contratación y proveedor verificados.
Notificaciones de estado y consulta del registro de auditoría para flujos integrados.
Reduce el tiempo de contratación sin recortar controles.
Certificada ISO/IEC 27001 y auditada SOC 2 Type II.
Productos de Quinfy para BFSI y fintech
Empieza con la verificación y suma identidad, biometría, domicilio o incorporación en la misma plataforma conforme a la normativa.
Ejecuta verificaciones crediticias, judiciales, penales y de empleo de principio a fin, con puntuación por IA y registros de auditoría.
Saber más IdentidadQuinExpressValidación instantánea de PAN, Aadhaar y pasaporte desde fuentes gubernamentales.
Saber más BiometríaQuinVerisComparación facial y prueba de vida para frenar la suplantación en la incorporación.
Saber más DomicilioQuinAddVerificación digital de domicilio para agentes de campo y personal remoto.
Saber más IncorporaciónQuinAIIncorporación virtual que guía a las nuevas contrataciones verificadas por los trámites de ingreso.
Saber másUn solo socio de verificación en todos los servicios financieros
De la banca de sucursal al crédito digital, Quinfy verifica a las personas a quienes se confía dinero y datos financieros.
Preguntas frecuentes
¿Por qué es crucial la verificación de antecedentes en BFSI?
Garantiza que los empleados sean confiables, previene el fraude, protege los datos sensibles y mantiene el cumplimiento normativo.
¿Qué puestos financieros requieren verificaciones exhaustivas?
Banqueros, contadores, analistas financieros, oficiales de préstamos, auditores, oficiales de cumplimiento y personal de tesorería.
¿Qué verificaciones realiza Quinfy a los profesionales financieros?
Verificación de identidad y domicilio, verificaciones de empleo y estudios, verificación de antecedentes penales, verificaciones de historial crediticio y verificaciones de cumplimiento normativo.
¿Quinfy verifica las credenciales profesionales?
Sí. Las credenciales académicas y profesionales se verifican directamente con las instituciones emisoras y las autoridades competentes.
¿Cuánto tarda la verificación?
Por lo general, de 3 a 7 días hábiles, según la profundidad de las verificaciones.
¿Cómo apoya Quinfy el cumplimiento normativo?
Siguiendo las directrices específicas del sector, usando sistemas seguros y cifrados, verificando los datos con fuentes autorizadas y manteniendo una pista de auditoría con sello de tiempo.
¿Pueden las startups fintech usar Quinfy?
Sí. Bancos, aseguradoras y startups fintech usan Quinfy para verificar a sus empleados, reducir el riesgo de fraude y mantenerse en cumplimiento.
¿Se requiere el consentimiento del candidato?
Sí. El consentimiento se obtiene antes de iniciar cualquier verificación, para que el proceso sea legal, transparente y respetuoso con los derechos de privacidad.
¿Buscas más detalle? Lee nuestras guías de finanzas y banca y de fintech.
Haz de cada contratación una contratación lista para auditoría.
Verifica con Quinfy a las personas a las que confías el dinero de tus clientes.
Reservar una demo de 20 minutos- Menor riesgo de contratación
- Incorporación más rápida
- Cumplimiento listo para auditoría
- Mayor confianza del cliente