تحقق من الأشخاص المؤتمنين على أموال عملائك.

لأنه يضمن أن الموظفين جديرون بالثقة، ويمنع الاحتيال، ويحمي البيانات الحساسة، ويحافظ على الامتثال التنظيمي.

المصرفيون والمحاسبون والمحللون الماليون ومسؤولو القروض والمدققون ومسؤولو الامتثال وموظفو الخزينة.

التحقق من الهوية والعنوان، وفحوصات العمل والتعليم، وفحص السجل الجنائي، وفحوصات السجل الائتماني، وعمليات التحقق من الامتثال التنظيمي.

نعم. يُتحقق من الاعتمادات التعليمية والمهنية مباشرة مع المؤسسات المُصدِرة والجهات المعنية.

عادةً من 3 إلى 7 أيام عمل، بحسب عمق الفحوصات.

باتباع الإرشادات الخاصة بالقطاع، واستخدام أنظمة آمنة ومشفّرة، والتحقق من البيانات عبر مصادر مخوّلة، والاحتفاظ بمسار تدقيق مختوم زمنياً.

نعم. تستخدم البنوك وشركات التأمين والشركات الناشئة في التقنية المالية Quinfy للتحقق من الموظفين وتقليل خطر الاحتيال والبقاء ملتزمة.

نعم. تُؤخذ الموافقة قبل بدء أي فحص، بما يُبقي العملية قانونية وشفافة ومراعية لحقوق الخصوصية.