お客様の資金を預かる人々を確認しましょう。
Quinfyは、銀行、NBFC、保険会社、フィンテック企業が、信用履歴、裁判記録、制裁、誠実性の確認といったコンプライアンス水準のチェックで、すべての採用者をスクリーニングできるよう支援します。AIによる信頼度スコアリング、人による審査、タイムスタンプ付きの監査証跡が裏付けとなります。
- 本人確認確認済み
- 信用履歴問題なし
- 裁判記録問題なし
- 職歴確認済み
- 45+国
- AIによる確認
- 人による審査必要なときに
- API ファーストで連携も容易
誠実性が規制されている業界のために。
BFSI機関はお客様の資金と財務データを預かる立場にあり、不正、横領、身元の偽りの標的になりやすい存在です。インド、GCC、米国の規制当局は、従業員が取引や機密記録に触れる前に、厳格なスクリーニングを行うことを求めています。
- 不正・横領
- 身元の偽り
- 規制上の罰則
- データ漏えい
- 評判の毀損
BFSI・フィンテックで重要なチェック
すべての確認チェックを見るAIによる確認。人が支える判断。
AIネイティブの確認エンジンが、書類チェック、データ検証、リスク分析を大規模に自動化します。人の判断が必要なケースは、訓練を受けたアナリストが審査します。
AI確認エンジン
AIで情報を抽出し、不整合や改ざんを検出します。
身分証明書とライブの本人を照合し、なりすましの試みを検出します。
職歴、資格などのデータに見られる通常と異なるパターンを特定します。
デジタルの位置情報の証跡と自動ジオタグで住所を検証します。
既存のシステムから確認を開始し、結果をプログラムで受け取れます。
不利な結果や判断の難しい結果は、チームに届く前に訓練を受けたアナリストが審査します。
よりシンプルになった確認の流れ
- 01リスクプロファイルを定義
従業員、拠点、要件についてお知らせください。
- 02確認パッケージを設定
職種ごとに必要なチェックを選択します。
- 03候補者を招待
候補者は安全なリンクから同意と書類を提出します。
- 04AIと人による審査で確認
エンジンがデータを処理し、アナリストが例外を審査します。
- 05すべてをひとつの画面で管理
ステータス、例外、完了したレポートを確認できます。
- 06採用判断をより速く
確認済みで監査に対応した結果をもとに行動できます。
BFSI・フィンテックのあらゆる雇用形態に対応
取引に携わる前に行う、誠実性を重視したチェックです。
外勤営業や保険代理店ネットワークをスクリーニングします。
システムにアクセスできるベンダーや外部委託のスタッフを確認します。
上級職や取締役レベルの職務に対する詳細な確認です。
規制対象の職務に就く人を、定期的に再確認します。
確認を既存のシステムに接続
APIと構築済みのコネクタで、HRMS、ATS、基幹業務システムと連携できます。
SuccessFactors
REST APIBFSI・フィンテック企業がQuinfyを選ぶ理由
信用、裁判、CIBIL連携、前職での誠実性のチェック。
異常は、お客様に届く前に人による審査の対象としてフラグが付けられます。
スクリーニングした全採用者とベンダーのタイムスタンプ付き記録。
組み込みワークフロー向けのステータスコールバックと監査ログの取得。
手を抜くことなく、採用までの期間を短縮します。
ISO/IEC 27001認証取得、SOC 2 Type II監査済み。
BFSI・フィンテック向けのQuinfy製品
スクリーニングから始め、本人確認、生体認証、住所、オンボーディングを、コンプライアンスに適合した同じプラットフォームで追加できます。
金融サービス全体を、ひとつの確認パートナーで
支店での銀行業務からデジタル融資まで、Quinfyは資金や財務データを任される人々をスクリーニングします。
よくあるご質問
BFSIでバックグラウンド確認が不可欠なのはなぜですか。
従業員が信頼できることを確かめ、不正を防ぎ、機密データを守り、法規制への準拠を維持するためです。
どの金融関連の職種に、徹底したチェックが必要ですか。
銀行員、会計士、金融アナリスト、融資担当者、監査人、コンプライアンス担当者、財務部門のスタッフです。
Quinfyは金融専門職にどのようなチェックを行いますか。
本人確認と住所確認、職歴・学歴の確認、犯罪歴スクリーニング、信用履歴チェック、法規制への準拠の確認を行います。
Quinfyは専門資格も確認しますか。
はい。学歴と専門資格は、発行機関および関係当局に直接確認します。
確認にはどのくらい時間がかかりますか。
通常は、チェックの深さに応じて3~7営業日です。
Quinfyは法規制への準拠をどのように支援しますか。
業界別のガイドラインに従い、安全な暗号化システムを使い、権限のある情報源でデータを検証し、タイムスタンプ付きの監査証跡を保管することで支援します。
フィンテックのスタートアップもQuinfyを利用できますか。
はい。銀行、保険会社、フィンテックのスタートアップが、従業員の確認、不正リスクの低減、コンプライアンスの維持のためにQuinfyを利用しています。
候補者の同意は必要ですか。
はい。チェックを開始する前に必ず同意を取得し、プロセスが合法的で透明性があり、プライバシーの権利を尊重するものとなるようにしています。
- 採用リスクの低減
- オンボーディングの迅速化
- 監査に対応したコンプライアンス
- 顧客からのより強い信頼