誠実性を確認し、コンプライアンスを確保する
当社の金融バックグラウンド確認は、機関が人材に自信を持てるようにし、銀行、NBFC、フィンテック企業全体で誠実性を守り、コンプライアンスを確保し、安全な環境をつくります。
専門家に相談する強化された誠実性チェック
厳格な確認により、金融専門職が高い倫理基準を保っていることを確かめ、機密性が高く価値の大きい職務への信頼を強めます。
法規制への準拠の保証
すべてのチェックは業界の規制に沿っており、金融機関が法的リスクやコンプライアンス違反を最小限に抑える助けとなります。
人材リスクの軽減
候補者の情報を徹底的に検証することでリスクを早期に特定し、信頼できる専門職だけがシステムに入るようにします。
誠実性の保証
専門職の正直さと倫理的な行動を確認し、金融分野に信頼の文化を育みます。
金融・銀行の採用スピードに合わせた確認
潜在リスクの検出
包括的なチェックにより、候補者のプロフィールに潜むリスクを明らかにし、財務の安定を守ります。
信頼できる人材体制
資格や認定を最初から最後まで検証し、企業は高いスキルを持つ頼れるチームを築けます。
法規制への準拠
業界固有の法律や規制を遵守することで、責任リスクを減らし、機関の信用を高めます。
お客様のチームのために実施する確認
各職種に必要なチェックをお選びいただくか、最適なパッケージをご提案させていただきます。すべてのチェックはAIでスコアリングされ、監査に対応しています。
本人確認(公的身分証)
政府発行のあらゆる身分証明書を原本の記録と照合し、名義人の身元を確認します。
チェックを見る現地訪問による住所確認
候補者の現住所または本籍地を、現地で訪問確認します。
チェックを見る現職・前職の職歴確認
職務、在籍期間、退職理由を、現在および過去の雇用主に直接確認します。
チェックを見る学歴確認(学位・ディプロマ・証明書)
学位、ディプロマ、証明書を、発行元の学校、大学に直接確認します。
チェックを見る犯罪歴確認(刑事・民事)
裁判所と警察のデータベースで、候補者の刑事・民事事件の履歴を調べます。
チェックを見る信用履歴チェック
金銭的な責任を伴う職種について、候補者の信用履歴を確認します。
チェックを見る裁判記録チェック(拡張)
地方裁判所、高等裁判所、審判所の記録を広い範囲で検索し、係属中または過去の事件を調べます。
チェックを見るグローバル制裁チェック
候補者を、グローバルな制裁、PEP、ウォッチリストのデータベースと照合します。
チェックを見るよくあるご質問
金融業界でバックグラウンド確認が不可欠なのはなぜですか。
従業員が信頼できることを確かめ、不正を防ぎ、機密データを守り、法規制への準拠を維持するためです。
どの金融関連の職種に、徹底したバックグラウンドチェックが必要ですか。
銀行員、会計士、金融アナリスト、融資担当者、監査人、コンプライアンス担当者、財務部門のスタッフです。
Quinfyは金融専門職にどのようなチェックを行いますか。
本人確認と住所確認、職歴・学歴の確認、犯罪歴スクリーニング、信用履歴チェック、法規制への準拠の確認です。
バックグラウンド確認は、金融不正やコンプライアンスリスクの防止にどう役立ちますか。
採用前に、従業員の真正性の確認、記録の検証、資格の確認、規制基準への適合の確認を行うことで役立ちます。
Quinfyは候補者の学歴や専門資格も確認しますか。
はい。資格情報は、発行元の機関および関係当局に直接確認し、本物で有効であることを確かめます。
金融分野では、バックグラウンド確認にどのくらい時間がかかりますか。
必要なチェックの深さに応じて、通常3~7営業日です。
金融企業のバックグラウンドチェックには、従業員の同意が必要ですか。
はい。同意は必須であり、プロセスが合法的で透明性があり、プライバシーの権利を尊重するものとなるようにしています。
Quinfyは確認の際、金融規制への準拠をどのように確保していますか。
業界別のガイドラインに従い、安全な暗号化システムを使い、権限のある情報源でデータを検証し、適用されるすべてのプライバシー法とコンプライアンス法を遵守することで確保しています。
銀行、保険会社、フィンテックのスタートアップもQuinfyを利用できますか。
はい。銀行、保険会社、フィンテックのスタートアップが、従業員の確認、不正リスクの低減、業界規制への準拠の維持のためにQuinfyを利用しています。
金融機関がQuinfyとパートナーになるにはどうすればよいですか。
Quinfyのチームにご連絡のうえ、職種ごとの要件をお知らせください。確認のために候補者の情報と書類をご提出ください。