Penal y legal
Verificaciones judiciales, policiales y de sanciones que detectan riesgos penales, civiles y regulatorios antes de contratar.
Verificación de antecedentes judiciales (penales y civiles)
Consulta las bases de datos judiciales y policiales para detectar el historial de casos penales y civiles de un candidato.
EFIR
Comprueba si existen First Information Reports presentados contra un candidato en los registros estatales disponibles.
PCC (certificado de antecedentes policiales)
Facilita y valida los Certificados de Antecedentes Policiales para requisitos nacionales y en el extranjero.
Verificación policial
Coordina la verificación policial formal del domicilio y los antecedentes de un candidato.
Consulta de registros judiciales (ampliada)
Búsqueda de mayor alcance en registros de distrito, de tribunales superiores y de tribunales especiales para detectar casos pendientes o pasados.
Verificación de sanciones globales
Contrasta a los candidatos con bases de datos globales de sanciones, PEP y listas de vigilancia.
Verificación de directores incumplidores
Detecta cargos de director en empresas marcadas como morosas ante el Ministry of Corporate Affairs.
Di sí a las personas correctas, con confianza.
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